Семинар: «Блокировка счетов в соответствии с ФЗ № 115-ФЗ»

18 июля в 15.00 Казенное учреждение города Омска «Центр поддержки предпринимательства» приглашает принять участие в бесплатном семинаре на тему «Блокировка счетов в соответствии с ФЗ № 115-ФЗ».

Некоторые предприниматели сталкиваются в процессе осуществления своей деятельности с блокировкой счёта. Нередко она происходит на основании Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ). Далеко не все знают, что является причинами таких действий со стороны банка. В Законе № 115-ФЗ говорится о легализации средств, которые были получены незаконно. И если хотя бы раз счёт предпринимателя был «заморожен» по подозрению в таких махинациях, он заносится в чёрный список всех банков.

Однако, есть меры предосторожности, соблюдая которые, можно избежать блокировки расчетных счетов для бизнеса.

На семинаре приглашенный эксперт – практикующий юрист, директор юридической фирмы «Знак Качества» Алена Штайнбрехер поможет присутствующим разобраться в практических вопросах применения Закона № 115-ФЗ, а также осветит следующие вопросы:

• причины блокировки счета;

• перечень документов, необходимых для подтверждения легальности платежей;

• алгоритм действий предпринимателей при блокировке счета;

• порядок урегулирования конфликтных ситуаций с банком;

• обзор судебной практики.

Программа семинара предусматривает ответы на вопросы участников.

Предварительная запись на сайте или по телефонам: 72-97-24, 8-900-670-00-89.

Ждем Вас по адресу: г. Омск, ул. Степная, 73 (КУ г. Омска «Центр поддержки предпринимательства», конференц-зал).